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2023-11-22 08:36
金融

币安创始人赵长鹏同意卸任CEO,并对洗钱指控认罪

全球最大加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏将卸任,并承认违反了美国反洗钱的刑事规定,这一协议可能会保住该公司继续运营的能力。
币安首席执行官赵长鹏其人其事
Dave Michaels,Patricia Kowsmann,Vivian Salama

■法庭文件显示,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官赵长鹏辞职,并对违反美国反洗钱规定的刑事指控认罪。达成这样的协议可能会令币安保留继续运营的能力。

法庭记录显示,赵长鹏周二在西雅图联邦法院出庭并认罪。检察官指控币安(赵长鹏是币安的所有者)为受制裁团体的交易提供便利。检察官说,币安鼓励美国用户隐瞒他们的位置,这样币安就可以逃避遵守美国的反洗钱法。

币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括和解监管机构提出的民事指控的金额。

法庭记录显示,赵长鹏同意支付5,000万美元的刑事指控罚款,不过这一数额可能会根据他同意支付的其他民事指控罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。

赵长鹏在X(前Twitter)上发帖称自己犯了错误,必须承担责任。他写道,这样的处置对我们的社区、币安和我自己都是最好的。

根据CoinDesk的数据,币安的原生代币币安币(Binance Coin)的价值比一天前下跌了5.3%,至242美元。规模最大的加密货币比特币在同期下跌了1.5%。

上述协议结束了对币安的长期调查。赵长鹏于2017年创立了这家公司,并将其打造成全球加密货币市场最重要的中心。尽管在其主要海外竞争对手之一 的FTX去年倒闭后,该公司的市场份额最初有所增长,但此次刑事调查仍给该公司蒙上了阴影。

币安在一份声明中承认,过去缺乏必要的合规控制,但此次和解标志着该交易所承担起了责任。

最近,在币安艰难应对美国的调查之际,该交易所的高管纷纷出走,今年也裁掉了一大批员工。

据检方称,币安在2018年就知道自己拥有数百万美国用户,但却没有设立一个程序来检测洗钱或违反制裁法的行为。检方说,因此,币安在2018年1月至 2022年5月期间处理了美国人与据信在伊朗的用户之间价值8.99亿美元的交易。

赵长鹏知道自己有很多美国客户,他在2019年9月的聊天记录中写道,尽管法律似乎禁止他这样做,但他积累了这么多美国用户,“请求原谅比请求许可是更好的选择”。

司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)说:“利用新技术违法并不能让你成为颠覆者。它使你成为罪犯。”

该协议允许赵长鹏保留其在币安的多数股权,不过他将不能在该公司担任高管职务。美国司法部官员表示,他没有资格重返该公司。

赵长鹏面临的最高刑期为18个月,最低刑期为10至12个月。他将在晚些时候被判刑。

这一结果类似于此前检察官起诉比特币商品交易所(BitMEX)高管的案子。该交易所总部位于塞舌尔,交易加密货币衍生品,其前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法,后来被判处两年缓刑,避免了可能为6到12个月的刑期。

知情人士称,司法部与币安几个月来一直在努力达成协议。赵长鹏最近聘请了一位新首席律师,昆鹰律师事务所(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan)的William A. Burck,在司法部的案子中代表他。美国吉布森律师事务所(Gibson Dunn & Crutcher)是代表币安的律所。

上述人士说,周二宣布的协议不包括与美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)的和解,后者在今年6月起诉币安和赵长鹏,指控其违反了美国投资者保护法。币安等大型加密货币交易所已决定与SEC打官司,认为它们可以证明加密货币并非归SEC监管的那类投资。

据报道,美国司法部的调查涉及币安检测和防止洗钱的项目,以及币安是否允许伊朗和俄罗斯等受制裁国家的个人在其交易所与美国人进行交易。

上述人士称,另一项协议就美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, 简称CFTC)今年早些时候对币安和赵长鹏提起的民事诉讼达成了和解,该委员会是一直试图监管全球自由发展市场的美国监管机构之一。币安必须支付的43亿美元中包括CFTC的索赔和财政部下属机构提出的赔偿金额。

CFTC声称,币安多年来一直未制定防止和检测恐怖主义融资及洗钱的计划。该机构还说币安让美国人有机会接触到了期货或掉期等衍生品,这些衍生品只有在受监管的平台上提供才能在美国交易。CFTC表示,币安从未向美国监管机构注册,因此其高风险杠杆产品不能对美国交易员开放。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示:“任何机构,无论位于何处,只要想从美国金融体系中获益,就必须遵守规则,确保我们所有人的安全,免受恐怖分子、外国对手和犯罪的侵害,否则将面临后果。”

币安成立于上海,但赵长鹏居住在阿联酋,并且今年他已减少出行。阿联酋与美国没有相互引渡条约,不过去年两国签署了一项加强执法证据共享的条约。

中国和美国等国家已对加密货币这个缺乏规范的行业实施整顿,但阿联酋仍然对加密货币持欢迎态度。据知情人士称,赵长鹏的身份是美国政府和币安几个月来谈判中的一个症结。

(更新完成)■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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全球最大加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏将卸任,并承认违反了美国反洗钱的刑事规定,这一协议可能会保住该公司继续运营的能力。
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Dave Michaels,Patricia Kowsmann,Vivian Salama

■法庭文件显示,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官赵长鹏辞职,并对违反美国反洗钱规定的刑事指控认罪。达成这样的协议可能会令币安保留继续运营的能力。

法庭记录显示,赵长鹏周二在西雅图联邦法院出庭并认罪。检察官指控币安(赵长鹏是币安的所有者)为受制裁团体的交易提供便利。检察官说,币安鼓励美国用户隐瞒他们的位置,这样币安就可以逃避遵守美国的反洗钱法。

币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括和解监管机构提出的民事指控的金额。

法庭记录显示,赵长鹏同意支付5,000万美元的刑事指控罚款,不过这一数额可能会根据他同意支付的其他民事指控罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。

赵长鹏在X(前Twitter)上发帖称自己犯了错误,必须承担责任。他写道,这样的处置对我们的社区、币安和我自己都是最好的。

根据CoinDesk的数据,币安的原生代币币安币(Binance Coin)的价值比一天前下跌了5.3%,至242美元。规模最大的加密货币比特币在同期下跌了1.5%。

上述协议结束了对币安的长期调查。赵长鹏于2017年创立了这家公司,并将其打造成全球加密货币市场最重要的中心。尽管在其主要海外竞争对手之一 的FTX去年倒闭后,该公司的市场份额最初有所增长,但此次刑事调查仍给该公司蒙上了阴影。

币安在一份声明中承认,过去缺乏必要的合规控制,但此次和解标志着该交易所承担起了责任。

最近,在币安艰难应对美国的调查之际,该交易所的高管纷纷出走,今年也裁掉了一大批员工。

据检方称,币安在2018年就知道自己拥有数百万美国用户,但却没有设立一个程序来检测洗钱或违反制裁法的行为。检方说,因此,币安在2018年1月至 2022年5月期间处理了美国人与据信在伊朗的用户之间价值8.99亿美元的交易。

赵长鹏知道自己有很多美国客户,他在2019年9月的聊天记录中写道,尽管法律似乎禁止他这样做,但他积累了这么多美国用户,“请求原谅比请求许可是更好的选择”。

司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)说:“利用新技术违法并不能让你成为颠覆者。它使你成为罪犯。”

该协议允许赵长鹏保留其在币安的多数股权,不过他将不能在该公司担任高管职务。美国司法部官员表示,他没有资格重返该公司。

赵长鹏面临的最高刑期为18个月,最低刑期为10至12个月。他将在晚些时候被判刑。

这一结果类似于此前检察官起诉比特币商品交易所(BitMEX)高管的案子。该交易所总部位于塞舌尔,交易加密货币衍生品,其前首席执行官Arthur Hayes承认违反了反洗钱法,后来被判处两年缓刑,避免了可能为6到12个月的刑期。

知情人士称,司法部与币安几个月来一直在努力达成协议。赵长鹏最近聘请了一位新首席律师,昆鹰律师事务所(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan)的William A. Burck,在司法部的案子中代表他。美国吉布森律师事务所(Gibson Dunn & Crutcher)是代表币安的律所。

上述人士说,周二宣布的协议不包括与美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)的和解,后者在今年6月起诉币安和赵长鹏,指控其违反了美国投资者保护法。币安等大型加密货币交易所已决定与SEC打官司,认为它们可以证明加密货币并非归SEC监管的那类投资。

据报道,美国司法部的调查涉及币安检测和防止洗钱的项目,以及币安是否允许伊朗和俄罗斯等受制裁国家的个人在其交易所与美国人进行交易。

上述人士称,另一项协议就美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, 简称CFTC)今年早些时候对币安和赵长鹏提起的民事诉讼达成了和解,该委员会是一直试图监管全球自由发展市场的美国监管机构之一。币安必须支付的43亿美元中包括CFTC的索赔和财政部下属机构提出的赔偿金额。

CFTC声称,币安多年来一直未制定防止和检测恐怖主义融资及洗钱的计划。该机构还说币安让美国人有机会接触到了期货或掉期等衍生品,这些衍生品只有在受监管的平台上提供才能在美国交易。CFTC表示,币安从未向美国监管机构注册,因此其高风险杠杆产品不能对美国交易员开放。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示:“任何机构,无论位于何处,只要想从美国金融体系中获益,就必须遵守规则,确保我们所有人的安全,免受恐怖分子、外国对手和犯罪的侵害,否则将面临后果。”

币安成立于上海,但赵长鹏居住在阿联酋,并且今年他已减少出行。阿联酋与美国没有相互引渡条约,不过去年两国签署了一项加强执法证据共享的条约。

中国和美国等国家已对加密货币这个缺乏规范的行业实施整顿,但阿联酋仍然对加密货币持欢迎态度。据知情人士称,赵长鹏的身份是美国政府和币安几个月来谈判中的一个症结。

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