美媒｜美国通缉的柬埔寨诈骗集团头目被引渡至中国

柬埔寨政府周三表示，太子集团董事长陈志已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。

图为太子集团董事长陈志

Gabriele Steinhauser

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柬埔寨政府周三表示，亚洲最大诈骗集团之一的被控头目陈志(Chen Zhi)已在柬埔寨被捕并被引渡到中国。

美国司法部(U.S. Justice Department)在10月份指控柬埔寨太子集团(Prince Group)董事长陈志犯有电信欺诈和洗钱罪，并查获了价值近120亿美元的比特币，称这些比特币是“杀猪盘”和其他针对美国及全球其他地区民众的骗局所得。

柬埔寨内政部表示，应中国当局“在合作打击跨国犯罪的范围内”提出的要求，于周二“在打击跨国犯罪的合作范围内”逮捕了陈志，并随后将其引渡到中国。

陈志的美国律师和太子集团周三未回应置评请求。该公司曾在11月表示，针对陈志和太子集团的指控毫无根据，其资产被扣押是非法的。除了起诉，美国财政部还对陈志、太子集团其他高管以及据称与该集团有关联的数十家公司实施了制裁。

中国外交部和美国司法部暂未回应置评请求。

陈志出生于中国，但后来获得了多个其他国籍。美国起诉书指控，他将总部位于柬埔寨的庞大企业集团太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在此期间，这位38岁的富豪成为柬埔寨最富有、最具影响力的巨头之一，在房地产、银行和娱乐业拥有大量投资，并担任过两任首相的官方顾问。

美国司法部称，在这种掩护下，陈志和太子集团在柬埔寨各地经营着至少10个诈骗园区，数千名工人（其中许多人是从中国被贩卖来的）被迫对毫无戒心的受害者进行敲诈或诱骗其进行虚假投资。根据起诉书，其业务涉及30多个国家的100多家公司，其中许多公司的成立是为了帮助清洗诈骗所得。

中国有关部门也对陈志和该公司进行了调查。太子集团的一些基层员工已因洗钱和赌博活动在中国地方法院被定罪。但是，根据美国的起诉书，多年来，陈志及其同伙利用其政治影响力和贿赂，在他的祖国逃避了更严重的后果。

根据起诉书，陈志直接参与管理柬埔寨的诈骗园区，并记录这些活动的利润。美国司法部称，据称他还就殴打被认为有麻烦的工人一事与下属直接沟通，并在一个案例中明确指出，不应将受害者“殴打致死”。

美国布鲁克林联邦检察官办公室对陈志被捕一事不予置评。

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