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2023-12-02 06:10
金融

贷款、票据、信用证等多项业务违规,中信银行被罚没超2.24亿元

中信银行回应,该行已根据监管意见,全部完成整改,并对相关责任人进行了严肃处理。
中信银行
安震

■12月1日,国家金融监督管理总局公布多项行政处罚信息,涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行,从罚单金额来看,中信银行合计被罚没超2.24亿元;农业银行合计被罚没超2710万元;建设银行合计被罚没超3791万元。

具体来看,中信银行涉及违法违规事实共56项,涉及贷款、票据、信用证、理财、信用卡管理等多种业务。监管机构决定,对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元,对分支机构罚款6770万元;罚没合计22475.18万元。

同时,时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监宋柯、时任中信银行厦门分行行长周华、时任中信银行呼和浩特分行行长曹黛英和时任中信银行厦门分行副行长兼风险总监陈鹰也收到国家金融监督管理总局罚单。其中,陈鹰被终身禁止从事银行业工作,其余人员均被警告并罚款。

对此,中信银行表示,此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度,该行已根据监管意见,全部完成整改,并对相关责任人进行了严肃处理。本次行政处罚的决定,与前期司法机关对时任行长孙德顺严重违纪违法案件的依法判决,都充分体现了中央金融工作会议提出的“全面加强金融监管、防范化解金融风险”的要求,该行诚恳接受、坚决服从、坚定执行。

公开资料显示,2011年10月,孙德顺赴任中信银行任党委副书记,同年12月,出任该行副行长;2014年5月,出任中信银行常务副行长,并于2016年7月升任中信银行行长,直至2019年2月到龄退休。2020年3月,孙德顺在卸任中信银行行长一职一年后,因严重违纪违法被开除党籍。今年11月,山东省济南市中级人民法院以受贿罪判处被告人孙德顺死刑,缓期二年执行,并认定非法收受财物折合人民币9.795亿余元。

中央纪委国家监委网站披露,孙德顺严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署,限制、压降制造业贷款;价值观极度扭曲,既想当官又想发财,违规经商办企业,为本人及亲友攫取巨额利益;贪欲极度膨胀,把贷款审批权力作为谋取个人利益的筹码,与不法商人勾肩搭背,大搞权钱交易,在贷款授信、审批等方面利用职务上的便利为他人谋利,并非法收受巨额财物。

此外,中国农业银行股份有限公司因存在13件主要违法违规事实,被没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中,总行570.9738万元,分支机构2140万元。

中国建设银行股份有限公司因存在18件主要违法违规事实,被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中,总行2041.879382万元,分支机构1750万元。■ 
                                                                                      
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贷款、票据、信用证等多项业务违规,中信银行被罚没超2.24亿元

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■12月1日,国家金融监督管理总局公布多项行政处罚信息,涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行,从罚单金额来看,中信银行合计被罚没超2.24亿元;农业银行合计被罚没超2710万元;建设银行合计被罚没超3791万元。

具体来看,中信银行涉及违法违规事实共56项,涉及贷款、票据、信用证、理财、信用卡管理等多种业务。监管机构决定,对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元,对分支机构罚款6770万元;罚没合计22475.18万元。

同时,时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监宋柯、时任中信银行厦门分行行长周华、时任中信银行呼和浩特分行行长曹黛英和时任中信银行厦门分行副行长兼风险总监陈鹰也收到国家金融监督管理总局罚单。其中,陈鹰被终身禁止从事银行业工作,其余人员均被警告并罚款。

对此,中信银行表示,此次处罚所涉问题均发生在2019年及以前年度,该行已根据监管意见,全部完成整改,并对相关责任人进行了严肃处理。本次行政处罚的决定,与前期司法机关对时任行长孙德顺严重违纪违法案件的依法判决,都充分体现了中央金融工作会议提出的“全面加强金融监管、防范化解金融风险”的要求,该行诚恳接受、坚决服从、坚定执行。

公开资料显示,2011年10月,孙德顺赴任中信银行任党委副书记,同年12月,出任该行副行长;2014年5月,出任中信银行常务副行长,并于2016年7月升任中信银行行长,直至2019年2月到龄退休。2020年3月,孙德顺在卸任中信银行行长一职一年后,因严重违纪违法被开除党籍。今年11月,山东省济南市中级人民法院以受贿罪判处被告人孙德顺死刑,缓期二年执行,并认定非法收受财物折合人民币9.795亿余元。

中央纪委国家监委网站披露,孙德顺严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署,限制、压降制造业贷款;价值观极度扭曲,既想当官又想发财,违规经商办企业,为本人及亲友攫取巨额利益;贪欲极度膨胀,把贷款审批权力作为谋取个人利益的筹码,与不法商人勾肩搭背,大搞权钱交易,在贷款授信、审批等方面利用职务上的便利为他人谋利,并非法收受巨额财物。

此外,中国农业银行股份有限公司因存在13件主要违法违规事实,被没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中,总行570.9738万元,分支机构2140万元。

中国建设银行股份有限公司因存在18件主要违法违规事实,被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中,总行2041.879382万元,分支机构1750万元。■ 
                                                                                      
 
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